佳華科技:變更公司監事的公告 佳華科技 : 關于變更公司監事

2020-06-30 19:22:12來源:中財網作者:小愛

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佳華科技:變更公司監事的公告 佳華科技 : 關于變更公司監事

原標題:佳華科技:關于變更公司監事的公告 佳華科技 : 關于變更公司監事的公告


證券代碼:688051 證券簡稱:佳華科技 公告編號:2020-029

羅克佳華科技集團股份有限公司
關于變更公司監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

羅克佳華科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于近日收到公
司監事郭變香女士、葉晉芝女士、孟曉美女士提交的書面辭職報告。郭變香女士
因工作調整原因辭去公司第二屆監事會主席及監事職務,在公司的其他任職不
變。葉晉芝女士、孟曉美女士因工作調整原因辭去公司第二屆監事會監事職務,
在公司的其他任職不變。截止公告日,郭變香女士通過共青城華云投資管理合伙
企業(有限合伙)間接持公司股份288,659股;葉晉芝女士通過共青城華云投資
管理合伙企業(有限合伙)和共青城佳云投資管理合伙企業(有限合伙)間接持
公司股份299,839股;孟曉美女士通過共青城華云投資管理合伙企業(有限合伙)
間接持公司股份60,984股。因郭變香女士、葉晉芝女士、孟曉美女士辭職導致公
司監事會成員人數低于法定人數,在補選出的監事就任前,郭變香女士、葉晉芝
女士仍按照法律、行政法規和公司章程的規定,履行監事職務。公司對郭變香女
士、葉晉芝女士、孟曉美女士在監事任職期間對公司做出的貢獻表示衷心感謝。

2020年6月29日公司召開職工代表大會,選舉鮑良玉女士為公司第二屆監事
會職工代表監事,任期自職工代表大會通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日
止,薪酬根據股東大會審議通過的監事薪酬方案執行。

2020年6月29日公司召開第二屆監事會第五次會議,公司監事會提名于玲霞
女士、張姣姣女士為公司第二屆監事會非職工代表監事,任期自股東大會通過之
日起至第二屆監事會任期屆滿之日止,薪酬根據股東大會審議通過的監事薪酬方
案執行。

監事候選人簡歷見附件。

特此公告。

羅克佳華科技集團股份有限公司監事會

2020年7月1日

附:監事候選人簡歷
鮑良玉,女,1988年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,英語專業
TEM-8級,本科學歷。2012年8月至2017年12月任太原羅克佳華工業有限公
司綜合管理部行政專員,2017年12月至今任羅克佳華科技集團股份有限公司綜
合管理部行政專員。

鮑良玉女士未持有公司股份;與持有公司5%以上股份的股東、董事、其他
監事、高級管理人員不存在關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條中不得
擔任公司監事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情
形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形,未受過中
國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的
失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

于玲霞,女,1984年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,國際經濟
貿易專業本科學歷。2008年12月至2017年12月任太原羅克佳華工業有限公
司企業文化部文案策劃專員,2017年12月至今歷任羅克佳華科技集團股份有限
公司企業文化部副部長、部長。

于玲霞女士未持有公司股份;與持有公司5%以上股份的股東、董事、其他
監事、高級管理人員不存在關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條中不得
擔任公司監事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情
形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形,未受過中
國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的
失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

張姣姣,女,1987年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,金融專業
碩士研究生學歷。2014年9月至2017年5月任晉融通財富投資管理有限公司產
品部產品經理,2017年6月至今任羅克佳華科技集團股份有限公司總裁辦投融
資管理專員。

張姣姣女士未持有公司股份;與持有公司5%以上股份的股東、董事、其他
監事、高級管理人員不存在關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條中不得
擔任公司監事的情形,不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情

形,也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形,未受過中
國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒,不屬于最高人民法院公布的
失信被執行人,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。



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