佳華科技:變更公司監事的公告 佳華科技 : 關于變更公司監事

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佳華科技:變更公司監事的公告 佳華科技 : 關于變更公司監事

原標題:佳華科技:關于變更公司監事的公告 佳華科技 : 關于變更公司監事的公告

證券代碼：688051 證券簡稱：佳華科技 公告編號：2020-029

羅克佳華科技集團股份有限公司
關于變更公司監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

羅克佳華科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公
司監事郭變香女士、葉晉芝女士、孟曉美女士提交的書面辭職報告。郭變香女士
因工作調整原因辭去公司第二屆監事會主席及監事職務，在公司的其他任職不
變。葉晉芝女士、孟曉美女士因工作調整原因辭去公司第二屆監事會監事職務，
在公司的其他任職不變。截止公告日，郭變香女士通過共青城華云投資管理合伙
企業（有限合伙）間接持公司股份288,659股；葉晉芝女士通過共青城華云投資
管理合伙企業（有限合伙）和共青城佳云投資管理合伙企業（有限合伙）間接持
公司股份299,839股；孟曉美女士通過共青城華云投資管理合伙企業（有限合伙）
間接持公司股份60,984股。因郭變香女士、葉晉芝女士、孟曉美女士辭職導致公
司監事會成員人數低于法定人數，在補選出的監事就任前，郭變香女士、葉晉芝
女士仍按照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。公司對郭變香女
士、葉晉芝女士、孟曉美女士在監事任職期間對公司做出的貢獻表示衷心感謝。

2020年6月29日公司召開職工代表大會，選舉鮑良玉女士為公司第二屆監事
會職工代表監事，任期自職工代表大會通過之日起至第二屆監事會任期屆滿之日
止，薪酬根據股東大會審議通過的監事薪酬方案執行。

2020年6月29日公司召開第二屆監事會第五次會議，公司監事會提名于玲霞
女士、張姣姣女士為公司第二屆監事會非職工代表監事，任期自股東大會通過之
日起至第二屆監事會任期屆滿之日止，薪酬根據股東大會審議通過的監事薪酬方
案執行。

監事候選人簡歷見附件。

特此公告。

羅克佳華科技集團股份有限公司監事會

2020年7月1日

附：監事候選人簡歷
鮑良玉，女，1988年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，英語專業
TEM-8級，本科學歷。2012年8月至2017年12月任太原羅克佳華工業有限公
司綜合管理部行政專員，2017年12月至今任羅克佳華科技集團股份有限公司綜
合管理部行政專員。

鮑良玉女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、董事、其他
監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條中不得
擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情
形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形，未受過中
國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的
失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

于玲霞，女，1984年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，國際經濟
與貿易專業本科學歷。2008年12月至2017年12月任太原羅克佳華工業有限公
司企業文化部文案策劃專員，2017年12月至今歷任羅克佳華科技集團股份有限
公司企業文化部副部長、部長。

于玲霞女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、董事、其他
監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條中不得
擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情
形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形，未受過中
國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的
失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

張姣姣，女，1987年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，金融專業
碩士研究生學歷。2014年9月至2017年5月任晉融通財富投資管理有限公司產
品部產品經理，2017年6月至今任羅克佳華科技集團股份有限公司總裁辦投融
資管理專員。

張姣姣女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、董事、其他
監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在《公司法》第一百四十六條中不得
擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情

形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形，未受過中
國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的
失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。